Ekstraordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke Holding AS
Under gjengis innholdet i protokollen fra ekstraordinær generalforsamling 24.mars 2020 som ble avholdt uten fysisk møte i henhold til § 2-3 (1) i Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
SAK 1 ÅPNING AV DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN, GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN
Innkallingen var sendt i henhold til aksjelovens frist for innkalling av generalforsamling. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Vedtak: «Generalforsamlingen besluttet å godkjenne innkallingen datert 5. mars 2021, og agenda for generalforsamlingen.»
Vedtaket ble godkjent med 3.956.137 stemmer for og 14.000 stemmer mot. 2.183 stemmer avstod fra å stemme.
SAK 2 VALG AV MØTELEDER FOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Vedtak: «Odd R. Øie ble valgt som møteleder. Terje Tandberg ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.»
Vedtaket ble godkjent med 3.934.240 stemmer for og 0 stemmer mot. 38.080 stemmer avstod fra å stemme.
SAK 3 VEDTAK OM SALG AV 99,9 % AV AKSJENE I ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS TIL AMEDIA AS
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Vedtak: «Generalforsamlingen besluttet å godkjenne salg av 99,9 % av aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS til Amedia AS.»
Vedtaket ble godkjent med 3.924.204 stemmer for og 48.116 stemmer mot. 0 stemmer avstod fra å stemme.
SAK 4 NYE VEDTEKTER FOR ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE HOLDING AS
I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen å vedta et sett nye vedtekter for selskapet, som følger:
Vedtak: «Generalforsamlingen besluttet å vedta et sett nye vedtekter for selskapet, inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. Vedtektsendringene medfører at selskapet vil endre navn fra Asker og Bærums Budstikke Holding AS til ABBH AS.»
Vedtaket ble godkjent med 3.924.057 stemmer for og 48.263 stemmer mot. 0 stemmer avstod fra å stemme.
SAK 5 VALG AV NYTT STYRE
I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen å velge nytt styre i selskapet, som følger:
Vedtak: «Generalforsamlingen besluttet å velge nytt styre i selskapet, bestående av følgende medlemmer:
• Odd R. Øie (styreleder)
• Hans Thomas Holbye (nestleder)
• Elisabeth Falch Slinning (styremedlem)
• Vidar Øie (varamedlem)
• Bjarte Solheim (varamedlem)
• Martin Hillestad (varamedlem)»
Vedtaket ble godkjent med 3.912.003 stemmer for og 17.183 stemmer mot. 43.134 stemmer avstod fra å stemme.
For god ordens skyld protokolleres det at aksjonær Arne Kildal har bedt om at det fremkommer av protokollen at han motsetter seg at sak 4 og sak 5 behandles av generalforsamlingen, med henvisning til aksjeloven § 5-7 om adgang til forenklet generalforsamling. Til dette bemerkes at Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 § 2-3 utvider styrets adgang til å beslutte at generalforsamling skal holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Generalforsamlingen er avholdt på en forsvarlig måte i henhold til denne bestemmelsen, og det vises i den forbindelse til at alle aksjonærer har hatt anledning til å delta og stemme, og at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på en betryggende måte.
Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble således ansett avsluttet, og protokollen ble signert.